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葡京娱乐:韩会师 违规交易是如何被外汇局抓住的

时间:2018-5-7 14:38:33  作者:  来源:  浏览:0  评论:0
内容摘要:在笔者读书的时候,教科书中的答案是“无效”,但笔者在工作中却切身感觉到资本管制并非无效,甚至可以说是相当有效的。外汇局近期公布的24个案例也说明绕过相关法规进行结售汇操作难度不小。这24个案例中,最大的涉案金额4652万美元,最小的134万美元,涉案主体既有公司也有个人,违规领域...
在笔者读书的时候,教科书中的答案是“无效”,但笔者在工作中却切身感觉到资本管制并非无效,甚至可以说是相当有效的。外汇局近期公布的24个案例也说明绕过相关法规进行结售汇操作难度不小。这24个案例中,最大的涉案金额4652万美元,最小的134万美元,涉案主体既有公司也有个人,违规领域涉及虚假转口贸易、虚假出口、虚构资金用途、违规办理内保外贷、分拆购汇、利用地下钱庄转移资产等。上述案例可谓参与主体众多、涉案领域广泛、涉案金额参差不齐。其实这已经不是外汇局第一次公布类似案例了,实际工作中被查处的案件远远不止于公布的这些。不少朋友很疑惑,外汇局哪来的火眼金睛,能够从每年数以万亿美元计的结售汇交易中,把这些或大或小的违规案例甄别出来?

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